MARIAN IVANOV ÜGYVÉD · SZÓFIAI ÜGYVÉDI KAMARA (SBA)

Nyilatkozatok a ZMiP alapján

Személyesen csak az ügyvéd által az Ön ügyében kért nyilatkozatok adatait töltse ki. Ez az űrlap elkülönül a személyazonosítástól; az adatok ellenőrzésre szolgálnak, és nem minősülnek aláírt nyilatkozatnak.

A nyilatkozatokat kitöltő személy adatai

Írásbeli felhívást kaptam az ügyvédtől a ZMiP szerinti nyilatkozatok kitöltésére.

Amíg az ügyvéd el nem vállalja a megbízást, a levelezés kizárólag írásban, a kóddal megerősített e-mail-címen történik, a nyomon követhetőség és a dokumentálhatóság megőrzése érdekében.

Kapcsolattartási e-mail-cím *

Védelem az automatizált beküldések ellen

A folytatáshoz végezze el a biztonsági ellenőrzést.

A Cloudflare Turnstile véd az automatizált beküldések ellen. Adatkezelési tájékoztató

A kód az e-mail-fiókhoz való hozzáférést igazolja. Önmagában nem bizonyítja a személyazonosságot. Az okiratok a megerősítés után nyújthatók be. Az ügyvéddel folytatott további elektronikus kommunikáció biztonsága érdekében kizárólag a megadott és megerősített e-mail-cím szolgál ellenőrzött kapcsolattartási csatornaként.

A személyazonosító okirat szerinti adatok

Utónév * Apai név és/vagy további nevek Családi név *

Születési idő * Születési hely — város és ország * Valamennyi állampolgárság * Személyazonosító azonosító típusa * Személyi azonosító * Az állandó lakóhely szerinti ország a személyazonosító okmány alapján * Az állandó lakóhely települése és címe a személyazonosító okmány alapján *

Ha az okirat nem tartalmaz címet, adja meg az Ön által bejelentett állandó címet — a várost és a teljes címet.

Levelezési cím — ha eltér A jelenlegi tartózkodási hely országa — nem kötelező A jelenlegi tartózkodási hely városa — nem kötelező A szolgáltatás külföldről történő igénybevételének oka — ha relevánsPéldául: külföldi tartózkodás nemzetközi körözés, kiadatási eljárás, európai elfogatóparancs vagy más kapcsolódó ügy esetén.

Személyazonosító okmány * Kiállító ország * Okiratszám * Kiállítás dátuma * Érvényes eddig *

Milyen minőségben adja meg ezeket az adatokat? *

A nyilatkozatokhoz szükséges adatok

A ZMIP és a nyilatkozatok nem egyformán alkalmazandók az ügyvédek valamennyi ügyfelére. Ezt a részt az ügyvéd utasítására azok az ügyfelek töltik ki, akiknek megbízása a pénzmosás elleni intézkedésekről szóló bolgár törvény (ZMIP) 4. cikkének 15. pontja alá tartozik — például ingatlanokkal vagy vállalkozásokkal kapcsolatos ügyletek, pénzeszközök, számlák vagy egyéb vagyontárgyak kezelése, jogi személyek alapításával és irányításával kapcsolatos meghatározott cselekmények vagy az ügyfél nevében vagy javára végzett pénzügyi műveletek esetén. A büntetőjogi védelemre adott megbízás önmagában nem teszi alkalmazandóvá valamennyi nyilatkozatot. Csak az ügyvéd által megjelölt releváns adatokat kell kitölteni.

A nyilatkozati adatokat online tölti ki. A kitöltött, aláíratlan PDF-eket kizárólag az ügyvéd kapja meg ellenőrzésre. A személyazonosság igazolása és az ügyvéd jóváhagyása után ő külön megküldi a nyilatkozatokat aláírásra a vonatkozó szerződéssel együtt.

Az adatok a személyazonosság, a képviseleti jogosultság, a tényleges tulajdonosok, a politikai kapcsolatok és a pénzeszközök eredetének ellenőrzésére szolgálnak, amennyiben az adott ellenőrzések a pénzmosás elleni intézkedésekről szóló bolgár törvény (ZMIP) és annak végrehajtási rendelete alapján alkalmazandók. Figyelembe vesszük a terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása elleni intézkedésekről szóló bolgár törvény alapján alkalmazandó intézkedéseket, valamint a bolgár ügyvédi törvényből és a bolgár ügyvédi etikai kódexből eredő szakmai kötelezettségeket. Az űrlap kitöltése áttekintésre szánt adatokat biztosít, és nem minősül aláírt nyilatkozatnak.

Nyilatkozat a kiemelt közszereplőkről és a kapcsolódó személyekről

A közfeladatokra és kapcsolódó személyekre vonatkozó adatok Önt személyesen érintik. Ne töltsön ki nyilatkozatot más természetes személy helyett.

Kire vonatkoznak a közfeladatokra és személyes kapcsolatokra vonatkozó információk? *

Az e részben adott válaszok mind a kiválasztott személyre vonatkoznak. Ha másik személyt választ, ellenőrizzen újra minden választ; a bevitt adatok megmaradnak.

A kiválasztott személy az elmúlt 12 hónapban hagyta abba ilyen közfeladat ellátását? * A kiválasztott személy kapcsolatban áll olyannal, aki az elmúlt 12 hónapban hagyta abba ilyen közfeladat ellátását? * További adatok — tisztség, ország, intézmény, időszak és/vagy kapcsolódó személy

Nyilatkozat a pénzeszközök eredetéről

Kié az a pénzeszköz, amelyre az információk vonatkoznak? *

Az e részben adott válaszok mind a kiválasztott személyre vonatkoznak. Ha másik személyt választ, ellenőrizzen újra minden választ; a bevitt adatok megmaradnak.

A pénzeszközök összege — ha meghatározott Pénznem — ha összeget adott meg Kapcsolat a megbízással / fizetéssel *

Kapcsolódó bizonyítékokLegfeljebb 3 fájl PDF, JPG/JPEG, PNG vagy WebP formátumban, egyenként legfeljebb 2 MB méretben.

A megadott adatok nem minősülnek aláírt nyilatkozatoknak, és az ügyvéd önállóan ellenőrzi őket.

A kiválasztott személy adatai nem helyettesítik a más képviselőkre, tényleges tulajdonosokra vagy érintett személyekre vonatkozó szükséges adatokat és ellenőrzéseket.

Tájékoztatás a személyes adatokról

A Cloudflare Turnstile technikai jelzéseket (IP-cím, böngésző- és TLS-kapcsolati adatok, nyilvános ellenőrzési kulcs és webhelyeredet) kezel az automatizált visszaélések korlátozására. A Cloudflare a webhely védelméhez adatfeldolgozóként, a botészlelés javításához önálló adatkezelőként jár el. A kitöltött űrlap adatai és a mellékletek nem kerülnek a Turnstile-hoz. Cloudflare Turnstile

Az adatokat és fájlokat kizárólag az ügyvéd kapja meg ellenőrzésre. Az alkalmazandó nyilatkozatokat külön bocsátják rendelkezésre aláírásra.

A fájlokat ideiglenesen, titkosítva, korlátozott hozzáférésű magántárhelyen tároljuk. Az ügyvéd postafiókjába történő igazolt elküldés után eltávolítjuk őket az ideiglenes csatornáról; a befejezetlen feltöltéseket legfeljebb három órán belül automatikusan töröljük. Az ügyvédhez beérkezett levelezést és okiratokat külön őrzik meg a cél és az alkalmazandó kötelezettségek szerint.

Az e-mail-kód a címhez való hozzáférést ellenőrzi, és nem elektronikus aláírás. Ha a bolgár pénzmosás elleni törvény (ZMIP) alkalmazandó, a vonatkozó okiratokat a törvényi határidők szerint őrzik meg; az egyéb adatok megőrzési idejét a cél és az alkalmazandó kötelezettségek határozzák meg. Alkalmazandó jogait az ügyvéd elérhetőségein keresztül gyakorolhatja. A teljes feltételek a következő helyen találhatók: feltételek és tájékoztatás a személyes adatokról.

Nyilatkozatok a ZMiP alapján

A nyilatkozatokat kitöltő személy adatai

A nyilatkozatokhoz szükséges adatok

Áttekintés és elküldés

Az ügyvéd általi átvétel

Az anyagokat sikeresen elküldtük.